پولشویی
-
بخشنامه ها
دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال
دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال به استناد ماده (۶۷) آیین‌نامه اجرایی…
بیشتر بخوانید » -
بخشنامه ها
بخشنامه گمرک با موضوع اعلام مصادیق مهم ظن پولشویی درخصوص ارز مسافرتی
بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور با سلام و احترام، با عنایت به «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/اسناد…
بیشتر بخوانید » -
اخبار قوه قضائیه
سریال قورباغه توقیف شده است یا نه؟
پایگاه خبری اختبار- در پی مطرح شدن خبر توقف پخش سریال قورباغه و گمانه زنی ها درباره توقیف این سریال…
بیشتر بخوانید »